Un grup cu ramificații în România și Italia a deturnat 850.000 de euro din fondurile UE pentru agricultură

euro

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a descoperit un grup infracțional cu ramificații în România și Italica care a deturnat sute de mii de euro din fondurile Uniunii Europene pentru agricultură destinaţi cultivării roşiilor.

Colaborând îndeaproape cu Direcția Națională Anticorupție (DNA) din România și cu Parchetul comunei italiene Enna, OLAF a descoperit o serie de practici potențial frauduloase care au inclus depunerea de documente false, înființarea de societăți-fantomă și declarații de teren false pentru obținerea ilegală a fondurilor.

Grupul obţinea subsidiile în România şi apoi le transfera în conturile unor bănci italiene. Apoi fondurile era utilizate pentru a finanţa alte activităţi criminale. Operaţiunea a implicat companii ecran, declaraţii funciare false şi documente falsificate.

Prejudiciul adus se ridică la 850.000 de euro.

Autoritățile române au început urmăririle penale pentru 5 cetățeni italieni și patru entităţi din România.