Perchezitii domiciliare in judetul Neamt intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 100.000 de euro

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din Neamț, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, au pus în executare trei mandate de percheziție, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate 5 telefoane mobile, bunuri și înscrisuri cu valoare probatorie, în vederea continuării cercetărilor.

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2022-2023 reprezentantul legal al unei societăți comerciale din județul Neamț, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, ca urmare a unui control fiscală inițiat de către A.N.A.F., ar fi cesionat, în mod fictiv, societatea unei persoane cu o condiție materială precară stabilind totodată sediul social la o altă adresă.

Totodată, fostul administrator ar fi înstrăinat bunurile societății legal sechestrate anterior de către reprezentanții A.N.A.F., sustrăgându-se în acest mod de la obligații fiscale în valoare de 550.000 lei.