Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii din cadrul IGPR au pus în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Ialomița, Ilfov, Alba și Iași, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj și spălare a banilor.
Incepând cu anul 2020, un număr de 6 suspecți au inițiat și constituit în județul Ialomița, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat ulterior alți 13 membri, în scopul obținerii de beneficii materiale substanțiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru care au pretins dobânzi lunare sau la termenele stabilite, cuprinse între 10 % – 100% din valoarea împrumuturilor acordate.
Operațiunile s-au derulat în afara cadrului legal care reglementează condițiile în care își pot desfășura activitatea entitățile financiare nebancare. În situația în care persoanele împrumutate nu şi-au mai putut onora obligațiile asumate, membrii grupării de criminalitate organizată au recurs la amenințări sau acte de intimidare, pentru recuperarea debitelor.
Totodată, în vederea creării unei aparențe de legalitate suspecții au introdus produsul infracțional în circuitul civil prin achiziționarea de autoturisme de lux din Ungaria, utilizând în acest scop societăți comerciale de tip ,,fantomă”.
Aceste demersuri au fost realizate în vederea creșterii veniturilor ilicite ale membrilor grupului infracțional organizat prin eludarea obligației de plată a taxei pe valoare adăugată (TVA), aferentă autoturismelor achiziționate. Astfel, prin activitățile infracționale desfășurate, suspecții au introdus în circuitul civil suma de aproximativ 2 milioane de euro.
About The Author
