Parchetul European Iași a finalizat ancheta în care 3 fermieri din Galați au fraudat bugetul UE cu 1,7 milioane de euro

Parchetul European din Iași a adus acuzații împotriva a patru persoane fizice și două companii pentru fraudă agravată de subvenții și fals în documente private în cadrul unei anchete privind o fraudă de 1,73 milioane de euro care implică proiecte pentru sisteme de irigații, finanțate integral de UE.

Ancheta a analizat o cooperativă agricolă care a obținut finanțare pentru două proiecte de modernizare a sistemelor de irigare, în valoare de 1,73 milioane de euro (8,6 milioane de lei). Totuși, potrivit anchetei, procedura de achiziție publică pentru selectarea unei firme care să execute proiectele a fost manipulată, pentru a beneficia de o firmă prestabilită, deținută de soția managerului de facto al cooperativei. 

Ancheta a scos la iveală un conflict de interese în finanțarea celor două proiecte. Managerul de facto al cooperativei care a primit fondurile, a fost căsătorit cu reprezentantul firmei care a câștigat contractul. În plus, o persoană care a prezidat comitetul de evaluare a ofertelor cooperativei lucra simultan ca si contabil pentru firma ofertantă. 

În încercarea de a induce în eroare Agenția Română pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), reprezentanții legali atât ai cooperativei, cât și ai companiei selectate au depus documente false susținând în mod fals că nu există conflict de interese. De asemenea, reprezentanții cooperativei au solicitat și au obținut de la AFIR rambursarea cheltuielilor contractantului, prin depunerea mai multor ordine de plată false susținând că au plătit deja antreprenorilor.

Pentru a recupera prejudiciul adus bugetului UE și orice cheltuieli judiciare, EPPO a confiscat șase loturi de teren (în valoare de aproximativ 500.000 EUR) și a înghețat conturile bancare deținute de suspecți.

Potrivit Codului Penal al României, frauda agravată a subvențiilor se pedepsește cu închisoare de până la 10,5 ani și până la trei ani pentru  fals în acte private. Cele două companii, dacă vor fi condamnate, ar putea primi  o amendă de până la aproximativ 420.000 de euro (2,1 milioane de lei), pe lângă sancțiuni complementare.