Înșelăciune prin metoda „fals DIICOT” în Botoșani. Un bărbat a pierdut peste 50.000 de lei printr-un ATM de criptomonede
Polițiștii din Botoșani au fost sesizați cu privire la o faptă de înșelăciune comisă prin mijloace de comunicare la distanță, în urma căreia un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost indus în eroare și determinat să contracteze un credit bancar și să transfere ulterior suma obținută în mai multe conturi, prin intermediul unui ATM de criptomonede.
Cum au acționat autorii
Potrivit anchetatorilor, autorii s-au prezentat drept lucrători DIICOT și reprezentanți ai unor sucursale bancare, susținând că identitatea victimei ar fi fost furată de o persoană necunoscută din județul Botoșani. Sub acest pretext, bărbatului i s-a spus că, pentru a identifica autorul faptei, este necesar să contracteze un credit și să transfere banii în conturi indicate de aceștia.
Pentru a-l constrânge, escrocii l-au amenințat că, în cazul în care nu respectă indicațiile primite:
- nu va mai fi eligibil pentru finanțări bancare viitoare;
- cardul bancar personal îi va fi anulat;
- va fi obligat să suporte un presupus prejudiciu stabilit de autoritățile române.
Credit de peste 50.000 de lei, transferat în aceeași zi
Victima a rămas în contact permanent cu autorii și, în aceeași zi, a solicitat un credit bancar în valoare de peste 50.000 de lei. Ulterior, suma a fost transferată în mai multe conturi, prin intermediul unui ATM de criptomonede din municipiul Botoșani.
Avertismentul poliției
Deși polițiștii au desfășurat activități preventive și au transmis constant mesaje de informare în spațiul public, astfel de metode de înșelăciune continuă să facă victime.
Reprezentanții Poliției recomandă cetățenilor:
- să nu contracteze împrumuturi bancare la solicitarea unor persoane care pretind că reprezintă instituții sau autorități;
- să fie extrem de atenți atunci când li se cere să păstreze legătura permanentă cu interlocutorii și să nu discute cu nimeni despre demersurile făcute;
- să verifice informațiile prin canale oficiale și să anunțe imediat Poliția în cazul unor suspiciuni de fraudă.
About The Author
