Fraudă de peste 1,6 milioane de lei descoperită la o firmă de livrări din Iași

Inspectorii antifraudă fiscală au descoperit o fraudă de peste 1,6 milioane de lei, la o firmă din Iaşi care oferea servicii de livrări prin aplicații cunoscute.

Potrivit autorităților, societatea nu a înregistrat și declarat veniturile salariale în totalitate, cu scopul de a evita plata impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii. Inspectorii antifraudă au identificat un mecanism prin care firma încheia contracte cu alți operatori ce desfășoară activități similare, ascunzând astfel veniturile reale obținute de curieri și eludând obligațiile fiscale.

Mai mult, administratorul a retras sume importante de bani de la bancomate, pe care le-a folosit în interes personal, fără a declara aceste venituri și fără a plăti impozitele aferente.

Prejudiciul total adus bugetului de stat depășește 1,6 milioane de lei, constând în contribuții și impozite neplătite. În același timp, salariații au fost privați de protecția socială cuvenită, pierzând dreptul la asigurare de sănătate și la pensie.