Evziune fiscala de peste 1,5 milioane de euro descoperita de inspectorii DGAF la o firma de transport marfa

În perioada 20 – 23 noiembrie 2023, inspectorii Antifraudă au finalizat investigațiile și verificările demarate la un operator economic ce desfășura activități în domeniul transportului de mărfuri.

Ca urmare a verificărilor efectuate s-a constatat că acesta a creat circuite economice prin tranzacții cu aparenţă de legalitate în cazul circulaţiei mărfurilor şi prestării serviciilor, a deductibilităţii TVA și cu scopul vădit de a crea un avantaj fiscal ilicit prin introducerea în evidența fiscală a unor cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale.

Prejudiciul cuantificat în această cauză este în valoare totală de 7,8 milioane de lei. Pentru continuarea cercetărilor urmează a fi sesizate organele de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.