Evaziune fiscală prin vânzări fictive de cherestea, chiar și la persoane decedate, descoperită de procurorii băcăuani la o firmă din județ
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Bacău, cu sprijinul de specialitate al Gărzii Naționale Forestiere, au pus în executare, 42 mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Bacău, Suceava, Galați, Prahova, Dolj și Călărași, într-un dosar penal privind comiterea unor infracțiuni de fals informatic, prev. de Legea nr. 331/2024, și evaziune fiscală.
Din probele administrate a rezultat că, în perioada 01.10.2024 – 06.04.2025, două societăţi comerciale cu profil silvic, cu sediul în județul Suceava, dar cu punct de lucru în județul Bacău, ambele administrate de numitul M.V., cu scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, au omis evidențierea în actele contabile, în parte, a operațiunilor comerciale constând în livrarea de cherestea de la punctul de lucru din județul Bacău, prin multiple transporturi, către 5 persoane juridice de pe raza a 5 judeţe şi, concomitent, au evidenţiat în actele contabile operaţiuni fictive, 4 constând în vânzarea unei părţi a materialului lemnos din aceeaşi categorie, aferent fiecărui transport în parte, către unele persoane fizice (printre care unele decedate) deşi, în fapt, cheresteaua era livrată în totalitate aceloraşi societăţi comerciale, context în care au fost introduse în sistem SUMAL 2.0 date nereale cu scopul disimulării trasabilităţii materialului lemnos, fiind produs astfel un prejudiciu bugetului general consolidat.
About The Author
