Evaziune fiscală de peste 2,4 milioane de lei descoperită la o firmă din Iași

Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au descoperit un prejudiciu de peste 2,4 milioane de lei în cazul unei firme din județul Iași, specializată în comerțul cu articole de îmbrăcăminte și produse de uz casnic importate din Turcia.

Controlul desfășurat în perioada martie – mai 2025 a scos la iveală faptul că bunurile importate erau vândute ilegal, fără documente justificative, către diverse persoane. Pentru a crea aparența unei activități legale și a descărca gestiunea, societatea emitea bonuri fiscale pentru cantități mari de produse, însă la valori mult sub cele reale de piață.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au constatat că firma înregistra în contabilitate vânzări la un coeficient de peste trei ori mai mic decât cel practicat de alți operatori din același domeniu, cu scopul de a diminua obligațiile fiscale. Mai mult, societatea nu deține un spațiu de vânzare adecvat, angajați sau o gestiune reală a stocurilor, ceea ce indică faptul că activitatea declarată era una simulată.

Prin înregistrarea parțială a vânzărilor și omisiunea declarării TVA-ului și a impozitului pe profit, firma a încercat să se sustragă de la plata obligațiilor către bugetul de stat. În urma constatărilor, inspectorii ANAF vor sesiza organele de urmărire penală.