percheziții în mai multe județe din țară, inclusiv Bacău și Iași, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei.
Anchetatorii vizează mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, suspectați că, începând din 2023 și până în prezent, ar fi derulat activități de evaziune fiscală în domeniul curieratului și al livrărilor prin platforme online. Schema investigată ar fi implicat utilizarea unor circuite financiare complexe, menite să reducă obligațiile fiscale către stat.
În județele Bacău și Iași au avut loc percheziții la domicilii și sedii de firme, fiind ridicate documente și probe informatice relevante pentru anchetă. Surse din anchetă indică faptul că ar fi fost create numeroase societăți comerciale folosite pentru transferuri de bani și facturi fictive, inclusiv prin firme fără activitate reală.
De asemenea, sunt verificate și relațiile de muncă ale unor mii de curieri, existând suspiciuni că o parte dintre aceștia nu ar fi fost declarați legal.
About The Author
