30 percheziții în județul Iași într-un dosar de evaziune fiscală și înșelăciune
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, împreună cu ofițerii de poliție din cadrul SICE Iași, au pus în executare 30 de mandate de percheziție în județul Iași și 3 mandate de aducere în cauze privind infracțiuni de evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
In perioada ianuarie 2015 – decembrie 2019, reprezentanții unor societăți comerciale au prezentat în mod fals la Ministerul Transporturilor deconturi pentru transportul pensionarilor, susținând că au emis bilete cu reducere conform legii.
În realitate, aceste călătorii nu au avut loc, iar numerele de dosar de pensie folosite în deconturi nu existau în evidențele Casei Naționale de Pensii. Prin această fraudă, au înscris în mod fals 104.000 călătorii și au prejudiciat bugetul de stat cu 3.9 milioane de lei.
În perioada iulie 2018 – decembrie 2019, cei implicati au repetat aceeași schemă infracțională, înscriind 18.600 călătorii fictive, cauzând un prejudiciu suplimentar de 500.00 lei. Procurorii au calculate si prejudiciile totale, care au depasit 2 milioane de euro.
About The Author
